Ihor Kolomojskyj
| Fecha de nacimiento | 13 de febrero de 1963 |
| Lugar de nacimiento | Dnipropetrovsk, RSS de Ucrania |
| Enlace de Wikipedia | https://de.wikipedia.org/wiki/Ihor_Kolomojskyj |
Conexiones
Ihor Kolomojskyj
-
PrivatBank
Para diciembre de 2016, Kolomojskyj era uno de los principales propietarios del banco privado. En diciembre de 2016 se nacionalizó para preservar el banco y el sistema financiero ucraniano de un colapso después de que $ 4.5 mil millones hubieran desaparecido de su balance. Se dice que tomó prestados más de $ 5 mil millones de su banco privado, que había desaparecido en varias compañías en alta mar.
Se dice que el 95% de los préstamos del banco fueron pagados a las empresas y Hennadij Boholjubow como un segundo propietario a gran escala, y muchos préstamos son flojos. El Banco Nacional quiere obligar a ambos a pagar los préstamos internos. En abril de 2019, el Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev aprobó una decisión para abolir la nacionalización del banco, contra la cual apeló la NBU. El 19 de abril de 2019, el mismo tribunal decidió a favor de Kolomojskyj. En particular, la decisión central de la NBU fue cancelada para determinar la lista de las personas asociadas con el banco privado. Según el examen, la deuda de las personas y las empresas asociadas con Kolomojskyj es de 212 mil millones de hrywnja en comparación con el banco privado en junio de 2019. El 13 de septiembre de 2019, Kolomojskyj dijo que quería recibir parte de las acciones de la orilla y "castigar" a quienes diseñaron y llevar a cabo la nacionalización.
Se dice que el 95% de los préstamos del banco fueron pagados a las empresas y Hennadij Boholjubow como un segundo propietario a gran escala, y muchos préstamos son flojos. El Banco Nacional quiere obligar a ambos a pagar los préstamos internos. En abril de 2019, el Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev aprobó una decisión para abolir la nacionalización del banco, contra la cual apeló la NBU. El 19 de abril de 2019, el mismo tribunal decidió a favor de Kolomojskyj. En particular, la decisión central de la NBU fue cancelada para determinar la lista de las personas asociadas con el banco privado. Según el examen, la deuda de las personas y las empresas asociadas con Kolomojskyj es de 212 mil millones de hrywnja en comparación con el banco privado en junio de 2019. El 13 de septiembre de 2019, Kolomojskyj dijo que quería recibir parte de las acciones de la orilla y "castigar" a quienes diseñaron y llevar a cabo la nacionalización.
Ihor Kolomojskyj
- Transferencia de dinero sobre empresas offshore -
Wolodymyr Selenskyj
Los periodistas encontraron documentos que confirmaron información publicada en la campaña electoral de 2019. A saber, el programa según el cual las compañías en alta mar de Zelenskyi y sus equipos supuestamente han recibido $ 40 millones de compañías que han estado conectadas con el oligarca Igor Kolomoisky.
Ihor Kolomojskyj
- Mayoría -
1+1 Media
Aún no hay información disponible.
Ihor Kolomojskyj
- pertenece a -
Sprintex-Holding
El Sprintex-Holding es parte de la red de compañía en alta mar de Ihor Kolomojskyj.
Ihor Kolomojskyj
- arrestado por -
Sicherheitsdienst der Ukraine
Kolomoisky fue arrestado en 2023 por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) como parte de una investigación criminal.
Ihor Kolomojskyj
- Cooperación -
Hennadij Korban
Aún no hay información disponible.
Ihor Kolomojskyj
- gobernador -
Oblast Dnipropetrowsk
Aún no hay información disponible.
Ihor Kolomojskyj
- superposiciones económicas -
Rinat Achmetow
Las superposiciones en industrias como la metalurgia y la energía crearon intereses situacionales y competitivos entre ambas.
Ihor Kolomojskyj
- rivalidad política -
Petro Poroschenko
Poroshenko y Kolomoiskyj se enfrentaron como actores políticos en Ucrania, especialmente por su influencia en las instituciones estatales.
Ihor Kolomojskyj
- determinado -
National Anti-Corruption Bureau of Ukraine
La NABU, junto con el servicio secreto nacional ucraniano SBU, dirigió la investigación contra el oligarca Ihor Kolomoiskyj por fraude y blanqueo de dinero. La investigación condujo a su arresto el 2 de septiembre de 2023 y al descubrimiento de más de 130 millones de dólares en malversación de fondos.
Ihor Kolomojskyj
- Socio comercial desde hace mucho tiempo -
Hennadij Boholiubow
Kolomoiskyj y Boholyubov colaboran activamente desde hace décadas en proyectos energéticos, financieros e industriales.
Ihor Kolomojskyj
- justamente condenado por -
High Court of Justice (London)
El Tribunal Superior de Londres dictaminó en 2025 que Kolomoiskyj era solidariamente responsable con Bogolyubov de prácticas fraudulentas relacionadas con PrivatBank.
Ihor Kolomojskyj
- acusación -
Strafverfahren Ukraine
Kolomoiskyi está acusado en un caso penal en Ucrania de fraude, blanqueo de dinero y abuso de poder, lo que llevó a su arresto en 2023.
Ihor Kolomojskyj
- influencia económica en -
Ukrnafta
Kolomoiskyj fue considerado durante mucho tiempo un factor de poder central en Ukrnafta a través de estructuras de participación.
Ihor Kolomojskyj
- Control sobre -
Ukrtatnafta
Ukrtatnafta estaba vinculado a Kolomoiskyj y su red empresarial.
Ihor Kolomojskyj
- influencia en -
DniproAzot
DniproAzot formaba parte de la esfera de influencia industrial de Kolomoiskyj y era relevante para la infraestructura.
Ihor Kolomojskyj
- participación en -
Ukraine International Airlines
Ukraine International Airlines fue una de las actividades económicas de Kolomoisky en años anteriores.
Ihor Kolomojskyj
- participación en -
Windrose Aviations
Windrose Airlines formaba parte de la cartera de aviación de Kolomoisky y también prestaba servicios a intereses logísticos.
Ihor Kolomojskyj
- afectado por / tema -
Anti-Oligarchengesetz
La ley antioligarca apunta indirectamente a actores oligárquicos como Kolomoiskyj para limitar su influencia política.
Ihor Kolomojskyj
- afectado por -
US-Sanktionen gegen Ihor Kolomojskyj
Ihor Kolomoiskyj ha sido objeto de sanciones específicas de Estados Unidos desde 2021 debido a corrupción comprobada y violaciones de la política monetaria.
Estados Unidos impuso sanciones a Kolomoisky en 2021 por "corrupción significativa".
Ihor Kolomojskyj
- sujeto a sanciones -
Kanadische Sanktionen gegen Kolomojskyj
Canadá impuso sanciones a Kolomoisky en 2023 como parte de un paquete anticorrupción.
Ihor Kolomojskyj
- potencialmente sujeto a sanciones -
UK Global Anti-Corruption Sanctions Regime
El marco de sanciones británico permite medidas contra oligarcas internacionales, incluidos actores de Ucrania.
Ihor Kolomojskyj
- Red oligarca / cooperación indirecta -
Dmytro Firtash
Kolomoisky y Firtash pertenecen a la red de oligarcas económicos de Ucrania, sin asociaciones formales documentadas.
Ihor Kolomojskyj
- acusado de estar significativamente involucrado -
PrivatBank-Betrugsschema
Se dice que Kolomoiskyj estuvo involucrado en la malversación sistemática de fondos que condujo a la nacionalización de PrivatBank.
Ihor Kolomojskyj
- Demandas civiles por blanqueo de capitales -
US-Zivilklagen wegen Geldwäsche
Estados Unidos presentó varias demandas para confiscar propiedades supuestamente compradas con fondos malversados.
Ihor Kolomojskyj
- considerado legalmente responsable -
London-High-Court-Urteil 2025
El Tribunal Superior de Londres determinó que Kolomoisky malversó miles de millones a través de empresas extraterritoriales.
Ihor Kolomojskyj
- acusado en varios casos -
NABU-Strafverfahren gegen Kolomojskyj
NABU acusa a Kolomojskyj de malversación y blanqueo de dinero por valor de miles de millones.
Ihor Kolomojskyj
- examinado -
FBI-Ermittlungen wegen Geldwäsche
El FBI está investigando sospechas de flujos de efectivo ilegales y operaciones de lavado de dinero.
Ihor Kolomojskyj
- sancionado -
US-Sanktionen 2021 gegen Korruption
Estados Unidos impuso sanciones a Kolomoisky por corrupción significativa.
Ihor Kolomojskyj
- involucrado en conflictos -
Ukrnafta-Konflikte und Ermittlungen
Las investigaciones se refieren a disputas sobre derechos de gestión y sospechas de malversación de fondos.
Ihor Kolomojskyj
- utiliza empresas extraterritoriales -
Offshore-Shell-Unternehmen
Se dice que se utilizaron empresas extraterritoriales para ocultar activos.
Ihor Kolomojskyj
- Control sobre la sucursal -
PrivatBank Cyprus Branch
Kolomoiskyj utilizó la sucursal de PrivatBank en Chipre para redirigir los volúmenes de préstamos.
Ihor Kolomojskyj
- Participación en 2008 (3 %) -
Central European Media Enterprises
El multimillonario ucraniano Ihor Kolomoyskyi adquirió en 2008 una participación del tres por ciento en Central European Media Enterprises.