150
Conexiones
110
Actores
Epsteins Firmennetzwerk
Conexiones
6100 Red Hook Quarter; Suite B3; St. Thomas 00804-0870; US Virgin Islands
Dirección postal y dirección de registro.
Jeffrey Epstein
Según Paradise Papers, la dirección era tanto la dirección postal como la dirección residencial de Jeffrey Epstein.
Según Bloomberg, la dirección sirvió como dirección de la empresa de Epstein, Financial Trust Co., Inc. Desde entonces, Bloomberg desconectó la empresa.
Epstein Files, US Department of Justice, Dokument EFTA02606881, zuletzt abgerufen am 13.02.2026
Butterfly Trust
le transfiere todos sus bienes poco antes de su muerte
Jeffrey Epstein
Epstein firmó su testamento dos días antes de su muerte, transfiriendo todos sus bienes al Butterfly Trust.
Deutsche Bank
más de 40 cuentas activas
Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein tenía más de 40 cuentas activas en Deutsche Bank.
"Por lo tanto, Epstein no era un cliente cualquiera, sino un cliente particularmente importante, un "cliente clave", como lo llama el banco. Tenía allí más de 40 cuentas activas, a través de las cuales se movían millones, a menudo con retiros de efectivo muy grandes".
"Por lo tanto, Epstein no era un cliente cualquiera, sino un cliente particularmente importante, un "cliente clave", como lo llama el banco. Tenía allí más de 40 cuentas activas, a través de las cuales se movían millones, a menudo con retiros de efectivo muy grandes".
Jeffrey Epstein
fundado
Financial Trust Company
Epstein es el fundador, propietario y presidente de Financial Trust Company.
Jeffrey Epstein
Presidente y Secretario (1990-)
Financial Trustees Inc.
inactivo EPSTEIN, JEFFREY E presidente, Estados Unidos inactivo FINANCIAL TRUSTEES, INC. (Florida (EE.UU.), 14 de diciembre de 1990- )
inactivo EPSTEIN, JEFFREY E secretario, Estados Unidos inactivo FINANCIAL TRUSTEES, INC. (Florida (EE.UU.), 14 de diciembre de 1990-)
inactivo EPSTEIN, JEFFREY E secretario, Estados Unidos inactivo FINANCIAL TRUSTEES, INC. (Florida (EE.UU.), 14 de diciembre de 1990-)
Jeffrey Epstein
Director/Agente
Ghislaine Corp.
En 1995, Jeffrey Epstein cambió el nombre de una empresa existente a \"Ghislaine Corp.\" alrededor. Sin embargo, en una declaración jurada posterior, Ghislaine Maxwell afirmó desconocer la existencia de la empresa que lleva su nombre.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
Jeffrey Epsteins Villa in Palm Beach
propiedad de playa de palma
Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein era dueño de una gran mansión frente al mar en Palm Beach, Florida, en 358 El Brillo Way. Ganó notoriedad como lugar de abuso sexual infantil. En 2005, la policía de Palm Beach allanó la propiedad, provocando lo que se conoció como el escándalo Epstein. Debido a su conexión con el escándalo de Epstein, la mansión fue demolida en 2021.
Jeffrey Epstein
Consejero y consejo (09.11.2001-30.03.2007)
Liquid Funding
Al menos desde 2000 hasta 2007, Epstein fue presidente de una empresa registrada en las Bermudas llamada Liquid Funding Ltd. Según el informe, esta empresa era en parte propiedad del banco de inversión Bear Stearns, para el que Epstein había trabajado anteriormente. El colapso del banco contribuyó significativamente a la crisis financiera de 2008.
Consejero, Presidente, Director, Gerente
Jeffrey Epstein
Fundador, propietario, presidente
Neptune LLC
Jeffrey Epstein era el único miembro de Neptune, LLC e hizo una contribución de capital de $1,000 para establecerla.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
Jeffrey Epstein
Fundador, propietario, presidente
SCI JEP
Jeffrey Epstein poseía 999/1000 acciones de SCI JEP.
Ghislaine Maxwell poseía la participación 1/1000.
Ghislaine Maxwell poseía la participación 1/1000.
DOJ, Epstein Files, Dataset 8, EFTA00027019
Jeffrey Epstein
Fundador, propietario, presidente
Southern Trust Company Inc.
Epstein utilizó la empresa como base para sus operaciones financieras en las Islas Vírgenes.
The Guardian
Southern Trust Company Inc.
demandante
Denise George
Denise George demandó a Southern Trust por su participación en una red organizada de tráfico de personas.
Darren Indyke
Administrador
Butterfly Trust
Indyke fue nombrado administrador del fideicomiso para controlar los activos después de la muerte de Epstein.
Southern Financial LLC
empleado en
Darren Indyke
En el documento KYC (Know Your Customer) de Deutsche Bank de 2017 para la cuenta de la empresa Prytanee, LLC, el empleador del abogado Darren Indyke figura como Southern Financial LLC.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
Richard D. Kahn
contabilidad
Butterfly Trust
Kahn supervisó los aspectos contables del fideicomiso y las complejas transacciones financieras.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
Richard D. Kahn
Miembro fundador y líder
HBRK Associates
A través de HBRK Associates, R. Kahn gestionó las finanzas, las inversiones y los flujos de caja de la red de Jeffrey Epstein.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
Richard Kahn y su empresa HBRK tenían autoridad para firmar numerosas cuentas bancarias de Epstein en varias instituciones financieras, incluido JPMorgan Chase.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
Kahn utilizó HBRK para coordinar los gastos personales de mujeres cercanas a Epstein, incluidos pagos de alquiler, facturas médicas y compras personales. También se dice que la empresa organizó viajes para las víctimas entre Nueva York y Florida.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
Southern Trust Company Inc.
proporciona, entre otras cosas, contacto con científicos
Ghislaine Maxwell
Según los archivos de Epstein, mientras Jeffrey Epstein era el financista de Southern Trust Company, Ghislaine Maxwell a menudo actuaba como puente social hacia la élite científica.
Maxwell utilizó sus contactos para organizar reuniones entre Epstein y genetistas destacados (por ejemplo, en el MIT y Harvard). Presentó a Southern Trust Company como un patrocinador visionario.
Los correos electrónicos internos de 2017/2018 indican que Maxwell participó personalmente en la supervisión discreta de la devolución de los kits de 23andMe de contactos famosos.
Maxwell utilizó sus contactos para organizar reuniones entre Epstein y genetistas destacados (por ejemplo, en el MIT y Harvard). Presentó a Southern Trust Company como un patrocinador visionario.
Los correos electrónicos internos de 2017/2018 indican que Maxwell participó personalmente en la supervisión discreta de la devolución de los kits de 23andMe de contactos famosos.
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Terje Rød-Larsen
Presidente (2005-2020)
International Peace Institute
El Instituto Internacional para la Paz (IPI) anunció en un comunicado el 29 de octubre de 2020 que Rød-Larsen renunciaba a su cargo debido a sus relaciones con Jeffrey Epstein. Ha sido presidente del IPI desde 2005.
23andMe
Pedidos al por mayor (pruebas de ADN).
Southern Trust Company Inc.
Los correos electrónicos de 2017 muestran que el asistente de Epstein ordenó más de 30 kits de pruebas de ADN a 23andMe, lo que incluso provocó advertencias de seguridad por parte del proveedor. Estas pruebas estaban oficialmente destinadas a socios comerciales como el director ejecutivo de DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem.
Department of Justice, Veröffentlichungen der Epstein Files (2026)
301 East 66th Street, New York, NY 10065
Residencia / se encarga del mantenimiento de los apartamentos
Ehepaar Fontanilla
La pareja Fontanilla vive en un apartamento en 301 East 66th Street, Nueva York.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
6100 Red Hook Quarter; Suite B3; St. Thomas 00804-0870; US Virgin Islands
DIRECCIÓN
The 2017 Caterpillar LLC
6100 Red Hook Quarter; Suite B3; St. Thomas 00804-0870; US Virgin Islands
The 2017 Caterpillar Trust
Apollo Global Management
participación en
Financial Trust Company
Financial Trust Company tenía intereses en Apollo Global Management.
Josef Ackermann
Presidente del Consejo de Administración (2014-2019)
Bank of Cyprus
Del 20 de noviembre de 2014 al 14 de mayo de 2019, Josef Ackermann fue presidente del consejo de administración del Banco de Chipre.
El Dr. Josef Ackermann fue presidente de la junta directiva del Banco de Chipre de 2014 a 2019. El ex director ejecutivo del Deutsche Bank y su mayor accionista privado lideró los esfuerzos de reestructuración y recuperación del Banco de Chipre. Fue utilizado para estabilizar el banco después de la crisis financiera de 2013.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
Darren Indyke
Autoridad signataria
Bankkonten von Jeffrey Epstein
Darren Indyke, el abogado de Epstein, y Kahn, su contador, eran figuras clave en la red de tráfico de personas de Epstein y tenían autoridad para firmar sobre sus cuentas bancarias. Continúan controlando la fortuna de 100 millones de dólares de Epstein y todos los registros relacionados, incluidos correos electrónicos, documentos bancarios, fotografías, calendarios y registros de vuelos.
Richard D. Kahn
Autoridad signataria
Bankkonten von Jeffrey Epstein
Indyke, el abogado de Epstein, y Kahn, su contador, eran figuras clave en la red de tráfico de personas de Epstein y tenían autoridad para firmar sobre sus cuentas bancarias. Continúan controlando la fortuna de 100 millones de dólares de Epstein y todos los registros relacionados, incluidos correos electrónicos, documentos bancarios, fotografías, calendarios y registros de vuelos.
Bankkonten von Jeffrey Epstein
2010-2012
Valartis Group
La Financial Trust Company de Jeffrey Epstein mantuvo una cuenta en el grupo suizo Valartis de 2010 a 2012.
Butterfly Trust
Interdependencia financiera
Southern Trust Company Inc.
Butterfly Trust actuó como una estructura de cartera general para los fondos de Southern Trust Company.
Butterfly Trust sirvió como una estructura general que poseía los derechos de propiedad de Southern Trust.
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Citibank
Litigio 2003
Financial Trust Company
En 2003, surgió una demanda entre Financial Trust Company, Inc. y Jeffrey Epstein contra Citibank, N.A. y Citigroup Inc. tomó medidas.
Epstein y su empresa Financial Trust Company (FTC) tenían relaciones bancarias con Citibank.
Citibank puso fin a esta relación comercial.
Epstein y la FTC luego demandaron al banco.
Los demandantes esencialmente alegaron:
Citibank canceló cuentas y relaciones comerciales de manera ilegal o sin justificación suficiente.
Esto causó daños al negocio. En algunos casos se argumentó que la rescisión dañaba nuestra reputación.
Citibank argumentó en consecuencia:
Un banco generalmente tiene el derecho de terminar las relaciones comerciales (si es contractualmente posible).
Los bancos están obligados a evaluar los riesgos (riesgos de reputación, cumplimiento, lavado de dinero) de forma independiente.
La decisión se tomó como parte de evaluaciones internas de riesgos.
Epstein y su empresa Financial Trust Company (FTC) tenían relaciones bancarias con Citibank.
Citibank puso fin a esta relación comercial.
Epstein y la FTC luego demandaron al banco.
Los demandantes esencialmente alegaron:
Citibank canceló cuentas y relaciones comerciales de manera ilegal o sin justificación suficiente.
Esto causó daños al negocio. En algunos casos se argumentó que la rescisión dañaba nuestra reputación.
Citibank argumentó en consecuencia:
Un banco generalmente tiene el derecho de terminar las relaciones comerciales (si es contractualmente posible).
Los bancos están obligados a evaluar los riesgos (riesgos de reputación, cumplimiento, lavado de dinero) de forma independiente.
La decisión se tomó como parte de evaluaciones internas de riesgos.
En 2003, surgió una demanda entre Financial Trust Company, Inc. y Jeffrey Epstein contra Citibank, N.A. y Citigroup Inc. tomó medidas.
Epstein y su empresa Financial Trust Company (FTC) tenían relaciones bancarias con Citibank.
Citibank puso fin a esta relación comercial.
Epstein y la FTC luego demandaron al banco.
Los demandantes esencialmente alegaron:
Citibank canceló cuentas y relaciones comerciales de manera ilegal o sin justificación suficiente.
Esto causó daños al negocio. En algunos casos se argumentó que la rescisión dañaba nuestra reputación.
Citibank argumentó en consecuencia:
Un banco generalmente tiene el derecho de terminar las relaciones comerciales (si es contractualmente posible).
Los bancos están obligados a evaluar los riesgos (riesgos de reputación, cumplimiento, lavado de dinero) de forma independiente.
La decisión se tomó como parte de evaluaciones internas de riesgos.
Epstein y su empresa Financial Trust Company (FTC) tenían relaciones bancarias con Citibank.
Citibank puso fin a esta relación comercial.
Epstein y la FTC luego demandaron al banco.
Los demandantes esencialmente alegaron:
Citibank canceló cuentas y relaciones comerciales de manera ilegal o sin justificación suficiente.
Esto causó daños al negocio. En algunos casos se argumentó que la rescisión dañaba nuestra reputación.
Citibank argumentó en consecuencia:
Un banco generalmente tiene el derecho de terminar las relaciones comerciales (si es contractualmente posible).
Los bancos están obligados a evaluar los riesgos (riesgos de reputación, cumplimiento, lavado de dinero) de forma independiente.
La decisión se tomó como parte de evaluaciones internas de riesgos.
Deutsche Bank
cuenta en
Butterfly Trust
Según documentos regulatorios y bancarios, la cuenta Butterfly Trust se utilizó para realizar al menos 120 transferencias individuales por un total de aproximadamente 2,65 millones de dólares a un grupo de personas vinculadas a Epstein. Se indicaron finalidades como alquiler, gastos de viaje y tasas de matrícula.
En los documentos de cumplimiento del Deutsche Bank publicados en aquel momento, que incluso figuraban como cuentas de clientes denominadas de "alto riesgo", figuraban como beneficiarias varias mujeres con apellidos de Europa del Este. Aunque el banco hizo averiguaciones, Epstein o sus funcionarios financieros las desestimaron con la explicación de que eran “empleados o amigos”.
Deutsche Bank
cuenta en
Prytanee LLC
La empresa estaba registrada en las Islas Vírgenes de EE. UU. Según se informa, en enero de 2017 se abrió una cuenta para la empresa en el Deutsche Bank.
Cuando se abre la cuenta, se indica que el monto esperado que se depositará en la cuenta dentro de los primeros 90 días será de $1,000,000.
La empresa se fundó con la ayuda de los abogados de Jeffrey Epstein para Caroline Lang, la hija del ex ministro de cultura francés Jack Lang. Caroline Lang dijo que era “increíblemente ingenua” y que Epstein fingió querer invertir en artistas jóvenes a través de la empresa.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
International Peace Institute
paga (2017-2019) $525,000
Enhanced Education
KPMG identificó cinco donaciones al IPI por un total de 650.000 dólares que estaban vinculadas a Jeffrey Epstein. Esto fue consistente con las donaciones identificadas por el IPI en su propio análisis.
6100 Red Hook Quarter; Suite B3; St. Thomas 00804-0870; US Virgin Islands
DIRECCIÓN
Financial Trust Company
Bear Stearns
Participación en/posiciones de inversión
Financial Trust Company
La Financial Trust Company sufrió enormes pérdidas en la crisis financiera de 2007 debido, entre otras cosas, a sus posiciones de inversión en Bear Stearns.
Según documentos presentados a la SEC, Financial Trust Company era un "beneficiario efectivo" de más del 10% de las acciones de uno de los principales fondos de cobertura de Bear Stearns, el Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Enhanced Leverage Fund.
El casi colapso en el verano de 2007 de este y otro fondo que había invertido fuertemente en riesgosos valores respaldados por hipotecas (CDO) marcó el comienzo de la caída de Bear Stearns.
El casi colapso en el verano de 2007 de este y otro fondo que había invertido fuertemente en riesgosos valores respaldados por hipotecas (CDO) marcó el comienzo de la caída de Bear Stearns.
Enviromental Solutions Worldwide Inc.
posee aproximadamente el 6,1% de las acciones en 2011
Financial Trust Company
En 2011, Financial Trust Company Co, Inc. informa a la SEC que posee el 6,1% de las acciones de Enviromental Solutions Worldwide Inc.
International Peace Institute
paga (2011) 125.00 USD
Gratitude America Ltd
KPMG identificó cinco donaciones al IPI por un total de 650.000 dólares que estaban vinculadas a Jeffrey Epstein. Esto fue consistente con las donaciones identificadas por el IPI en su propio análisis.
Poplar Inc.
accionista único
Great St. Jim LLC
Poplar, Inc. fue el único miembro de Great St. Jim, LLC.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
En los informes anuales de ambas empresas, Poplar, Inc. apareció como signatario autorizado de Great St. Jim, LLC.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
Harry Beller
Miembro fundador
HBRK Associates
Harry Beller fue cofundador y socio de HBRK Associates (el \"HB\" en HBRK representa sus iniciales). Manejó las complejas estructuras corporativas, cuentas bancarias y asuntos fiscales de Epstein bajo la dirección de Richard Kahn.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
NES LLC
Dueño
Herbert N. Straus House
NES LLC fue durante mucho tiempo el propietario registrado de la lujosa casa adosada de Epstein en el Upper East Side (9 East 71st Street).
DOJ, Epstein Files, Dataset 8, EFTA00027019
J. Epstein Virgin Islands Foundation
financiado
Financial Trust Company
La “Fundación J. Epstein” fue financiada a través de Financial Trust Company Inc.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
JPMorgan Chase & Co
Financial Trust Company
The Financial Trust Company tenía una cuenta comercial de 75 millones de dólares con JPMorgan, así como una línea de crédito de 50 millones de dólares.
Laurel Inc.
Propietario (desde 2011)
Jeffrey Epsteins Villa in Palm Beach
En 2011, Epstein transfirió la propiedad de su mansión en Palm Beach de su nombre a Laurel Inc., una empresa registrada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
Little Saint James
logística
LSJ Emergency LLC
La empresa LSJ Emergency LLC sirvió como parte de la infraestructura logística y financiera para las operaciones de Little Saint James.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
Little Saint James
responsable del personal
LSJE LLC
LSJE LLC funcionó principalmente como una entidad de gestión para el personal en la isla privada de Epstein, Little St. James.
Las investigaciones sobre transacciones financieras revelaron que a través de las cuentas de LSJE LLC fluían sumas importantes, que cubrían no sólo salarios sino también gastos personales. Por ejemplo, a través de esta LLC se procesaban los pagos de un apartamento en Londres (Kensington) y las tasas escolares de familiares de los empleados.
Las investigaciones sobre transacciones financieras revelaron que a través de las cuentas de LSJE LLC fluían sumas importantes, que cubrían no sólo salarios sino también gastos personales. Por ejemplo, a través de esta LLC se procesaban los pagos de un apartamento en Londres (Kensington) y las tasas escolares de familiares de los empleados.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
Nautilus Inc.
Dueño
Little Saint James
En 2011, la propiedad se transfirió de una empresa de Delaware a Nautilus, Inc., con sede en las Islas Vírgenes Estadounidenses, por una suma simbólica de 10 dólares.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
Larry Visoski
piloto
Lolita Express
Larry Visoski fue el piloto contratado por Jeffrey Epstein.
DOJ, Epstein Files, Dataset 8, EFTA00027019
Lyn and Jojo LLC
Los flujos de caja se desbordaron
301 East 66th Street, New York, NY 10065
Los flujos de efectivo de los apartamentos en 301 East 66th Street, Nueva York, NY 10065, especialmente para el personal como el matrimonio Fontanella, pasaron por Lyn and Jojo LLC.
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SCI JEP
Dueño
Penthouse in der Avenue Foch, Paris
SCI JEP era el propietario oficial del ático de aproximadamente 740-800 metros cuadrados en la prestigiosa Avenue Foch (número 22), cerca del Arco de Triunfo, el apartamento de Jeffrey Epstein en París.
DOJ, Epstein Files, Dataset 8, EFTA00027019
SCI JEP vendió el apartamento de la avenida Foch en junio de 2022 por unos 10,5 millones de euros al inversor búlgaro Georgi Tuchev.
DOJ, Epstein Files, Dataset 8, EFTA00027019
Southern Trust Company Inc.
transacciones financieras
Noam Chomsky
Los archivos de Epstein muestran que Chomsky no sólo tuvo reuniones con Epstein, sino que Epstein también procesó transacciones financieras para él a través de Southern Trust (incluida la transferencia de aproximadamente 270.000 dólares).
Chomsky volvió a afirmar en 2026 que se trataba de cuestiones financieras puramente privadas que no tenían nada que ver con los crímenes de Epstein. Descartó el envío del kit de ADN (de 23AndMe de Epstein) como una “curiosidad insignificante”.
Chomsky volvió a afirmar en 2026 que se trataba de cuestiones financieras puramente privadas que no tenían nada que ver con los crímenes de Epstein. Descartó el envío del kit de ADN (de 23AndMe de Epstein) como una “curiosidad insignificante”.
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George M. Church
Tutor
Southern Trust Company Inc.
George Church (genetista, Harvard), anteriormente criticado por sus contactos con Epstein, aparece en los archivos de Epstein de 2026 como consultor de la \"infraestructura técnica\" de Southern Trust. Destacó que sólo había aportado conocimientos científicos y que había sido engañado sobre sus antecedentes penales.
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Southern Trust Company Inc.
Transferencia desde 2013
Financial Trust Company
A partir de 2012, las actividades comerciales se transfirieron gradualmente de Financial Trust Company (FTC) a Southern Trust Company. Esta transición marcó un realineamiento estratégico del imperio corporativo de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
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The Haze Trust
Fuente de financiación
Southern Trust Company Inc.
Las ganancias operativas de Southern Trust se trasladaron a Haze Trust para permitir bonificaciones libres de impuestos.
Virgin Islands Economic Development Commission
recibió exenciones fiscales de
Southern Trust Company Inc.
La empresa recibió millones de dólares en exenciones fiscales de la EDC por supuestas innovaciones tecnológicas.
A finales de 2022, el albacea del patrimonio de Epstein acordó pagar 105 millones de dólares al Territorio de las Islas Vírgenes. Esto incluyó el reembolso de más de 80 millones de dólares en exenciones fiscales obtenidas ilícitamente por parte de empresas como Southern Trust.
Epstein dijo a las autoridades de las Islas Vírgenes de Estados Unidos que Southern Trust Company era un “servicio de extracción de datos de ADN” para obtener enormes exenciones fiscales. Afirmó desarrollar algoritmos matemáticos para predecir los riesgos de cáncer.
Valartis Group
Del 2010 al 2012 cuenta con
Financial Trust Company
Transacciones bancarias
De 2010 a 2012, el grupo financiero suizo mantuvo una cuenta en la Financial Trust Company, respaldada por Epstein y su abogado.
Zorro Ranch
adquirido en 1993
Cypress, Inc.
Epstein compró originalmente Zorro Ranch en 1993 a través de una empresa fantasma llamada Zorro Trust. Posteriormente, Zorro Trust pasó a llamarse Cypress Inc. Esta empresa estaba registrada en las Islas Vírgenes de EE. UU.
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