Optima Ventures LLC

Sitz	Miami, Florida

Optima Ventures LLC - Mitbesitz 16-33% - Mordechai Korf

Korf kontrollierte circa 16% bis 33% der Optima Ventures LLC über Beteiligungsstrukturen.

Optima Ventures LLC - Mitbesitz 16-33% - Uriel Laber

Laber hielt Beteiligungen an den zentralen Optima-Strukturen und verwaltete Vermögenstransfers.

Optima Ventures LLC - Kontrolle & Unterstruktur - Optima 7171 LLC

Optima Ventures kontrollierte Optima 7171 LLC als Teil eines firmennetzwerkbasierten Investmentsystems.

Optima Ventures LLC - Kapitalfluss Offshore → Optima - PrivatBank Cyprus Branch

Kredite aus der PrivatBank-Zypern wurden laut US-Ermittlern direkt an Optima Ventures weitergeleitet.

Optima Ventures LLC - Zahlte Lizenzgebühren an - SVT Films Ltd

SVT Films Ltd sollte laut Pandora Papers Lizenzgebühren über ein Offshore-Unternehmen im 1+1-Netzwerk erhalten, das mit Kolomojskyj verbunden war.