Optima Ventures LLC

Sede central

miami florida

Optima Ventures LLC - Copropiedad 16-33% - Mordechai Korf

Korf controlaba aproximadamente entre el 16% y el 33% de Optima Ventures LLC a través de estructuras de inversión.

Optima Ventures LLC - Copropiedad 16-33% - Uriel Laber

Laber tenía participaciones en las estructuras centrales de Optima y gestionaba transferencias de activos.

Optima Ventures LLC - Control y subestructura - Optima 7171 LLC

Optima Ventures controlaba Optima 7171 LLC como parte de un sistema de inversión corporativo basado en una red.

Optima Ventures LLC - Flujo de capital offshore → Optima - PrivatBank Cyprus Branch

Según investigadores estadounidenses, los préstamos del PrivatBank-Chipre se transfirieron directamente a Optima Ventures.

Optima Ventures LLC - Regalías pagadas - SVT Films Ltd

Según Pandora Papers, SVT Films Ltd debía recibir regalías a través de una sociedad offshore de la red 1+1 vinculada a Kolomoiskyj.