Financial Trust Company
| Forma jurídica | Incorporado |
| Fundador | Jeffrey Epstein |
| Fecha de fundación | 11.1998 |
| Sede central | Santo Tomás. Islas Vírgenes |
Conexiones
Financial Trust Company
- Posiciones de inversión -
Goldman Sachs Group
Aún no hay información disponible.
Financial Trust Company
- Litigio 2003 -
Citibank
En 2003, surgió una demanda entre Financial Trust Company, Inc. y Jeffrey Epstein contra Citibank, N.A. y Citigroup Inc. tomó medidas.
Epstein y su empresa Financial Trust Company (FTC) tenían relaciones bancarias con Citibank.
Citibank puso fin a esta relación comercial.
Epstein y la FTC luego demandaron al banco.
Los demandantes esencialmente alegaron:
Citibank canceló cuentas y relaciones comerciales de manera ilegal o sin justificación suficiente.
Esto causó daños al negocio. En algunos casos se argumentó que la rescisión dañaba nuestra reputación.
Citibank argumentó en consecuencia:
Un banco generalmente tiene el derecho de terminar las relaciones comerciales (si es contractualmente posible).
Los bancos están obligados a evaluar los riesgos (riesgos de reputación, cumplimiento, lavado de dinero) de forma independiente.
La decisión se tomó como parte de evaluaciones internas de riesgos.
Epstein y su empresa Financial Trust Company (FTC) tenían relaciones bancarias con Citibank.
Citibank puso fin a esta relación comercial.
Epstein y la FTC luego demandaron al banco.
Los demandantes esencialmente alegaron:
Citibank canceló cuentas y relaciones comerciales de manera ilegal o sin justificación suficiente.
Esto causó daños al negocio. En algunos casos se argumentó que la rescisión dañaba nuestra reputación.
Citibank argumentó en consecuencia:
Un banco generalmente tiene el derecho de terminar las relaciones comerciales (si es contractualmente posible).
Los bancos están obligados a evaluar los riesgos (riesgos de reputación, cumplimiento, lavado de dinero) de forma independiente.
La decisión se tomó como parte de evaluaciones internas de riesgos.
En 2003, surgió una demanda entre Financial Trust Company, Inc. y Jeffrey Epstein contra Citibank, N.A. y Citigroup Inc. tomó medidas.
Epstein y su empresa Financial Trust Company (FTC) tenían relaciones bancarias con Citibank.
Citibank puso fin a esta relación comercial.
Epstein y la FTC luego demandaron al banco.
Los demandantes esencialmente alegaron:
Citibank canceló cuentas y relaciones comerciales de manera ilegal o sin justificación suficiente.
Esto causó daños al negocio. En algunos casos se argumentó que la rescisión dañaba nuestra reputación.
Citibank argumentó en consecuencia:
Un banco generalmente tiene el derecho de terminar las relaciones comerciales (si es contractualmente posible).
Los bancos están obligados a evaluar los riesgos (riesgos de reputación, cumplimiento, lavado de dinero) de forma independiente.
La decisión se tomó como parte de evaluaciones internas de riesgos.
Epstein y su empresa Financial Trust Company (FTC) tenían relaciones bancarias con Citibank.
Citibank puso fin a esta relación comercial.
Epstein y la FTC luego demandaron al banco.
Los demandantes esencialmente alegaron:
Citibank canceló cuentas y relaciones comerciales de manera ilegal o sin justificación suficiente.
Esto causó daños al negocio. En algunos casos se argumentó que la rescisión dañaba nuestra reputación.
Citibank argumentó en consecuencia:
Un banco generalmente tiene el derecho de terminar las relaciones comerciales (si es contractualmente posible).
Los bancos están obligados a evaluar los riesgos (riesgos de reputación, cumplimiento, lavado de dinero) de forma independiente.
La decisión se tomó como parte de evaluaciones internas de riesgos.
Financial Trust Company
- fundado -
Jeffrey Epstein
Epstein es el fundador, propietario y presidente de Financial Trust Company.
Financial Trust Company
-
JPMorgan Chase & Co
The Financial Trust Company tenía una cuenta comercial de 75 millones de dólares con JPMorgan, así como una línea de crédito de 50 millones de dólares.
Financial Trust Company
- Participación en/posiciones de inversión -
Merrill Lynch
Aún no hay información disponible.
Financial Trust Company
- participación en -
Apollo Global Management
Financial Trust Company tenía intereses en Apollo Global Management.
Financial Trust Company
- Participación en/posiciones de inversión -
Bear Stearns
La Financial Trust Company sufrió enormes pérdidas en la crisis financiera de 2007 debido, entre otras cosas, a sus posiciones de inversión en Bear Stearns.
Según documentos presentados a la SEC, Financial Trust Company era un "beneficiario efectivo" de más del 10% de las acciones de uno de los principales fondos de cobertura de Bear Stearns, el Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Enhanced Leverage Fund.
El casi colapso en el verano de 2007 de este y otro fondo que había invertido fuertemente en riesgosos valores respaldados por hipotecas (CDO) marcó el comienzo de la caída de Bear Stearns.
El casi colapso en el verano de 2007 de este y otro fondo que había invertido fuertemente en riesgosos valores respaldados por hipotecas (CDO) marcó el comienzo de la caída de Bear Stearns.
Financial Trust Company
- Del 2010 al 2012 cuenta con -
Valartis Group
Transacciones bancarias
De 2010 a 2012, el grupo financiero suizo mantuvo una cuenta en la Financial Trust Company, respaldada por Epstein y su abogado.
Financial Trust Company
- DIRECCIÓN -
6100 Red Hook Quarter; Suite B3; St. Thomas 00804-0870; US Virgin Islands
Aún no hay información disponible.
Financial Trust Company
- fundado con fondos del -
Towers Financial Corporation
Steven Hoffenberg alegó que Jeffrey Epstein robó fondos de la estafa de Tower Corporation y los utilizó como capital inicial para su fondo de cobertura.
Financial Trust Company
- posee aproximadamente el 6,1% de las acciones en 2011 -
Enviromental Solutions Worldwide Inc.
En 2011, Financial Trust Company Co, Inc. informa a la SEC que posee el 6,1% de las acciones de Enviromental Solutions Worldwide Inc.
Financial Trust Company
- Vicepresidente (2011) -
Jeanne Brennan
Aún no hay información disponible.
Financial Trust Company
- participación en -
Tudor
Aún no hay información disponible.
Financial Trust Company
- Posiciones de inversión -
Renaissance Technologies
Aún no hay información disponible.
Financial Trust Company
- financiado -
J. Epstein Virgin Islands Foundation
La “Fundación J. Epstein” fue financiada a través de Financial Trust Company Inc.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
Financial Trust Company
- Transferencia desde 2013 -
Southern Trust Company Inc.
A partir de 2012, las actividades comerciales se transfirieron gradualmente de Financial Trust Company (FTC) a Southern Trust Company. Esta transición marcó un realineamiento estratégico del imperio corporativo de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
WiKipedia [* muss spezifiziert werden *]
Financial Trust Company
- se vuelve también -
J. Epstein & Company, Inc.
Aún no hay información disponible.