Citibank
| La institución está activa | |
| Forma jurídica | N.A. |
| Fecha de fundación | 1812 |
| Sede central | New York City |
| Sitio web | https://www.citibank.com |
Conexiones
Citibank
- Socio desde 2012 -
Global Citizen
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Citibank
- CEO -
James Jewett Stillman
James Jewett Stillman fue CEO de National City Bank (hoy: Citibank)
Citibank
- CEO 1909-1919 -
Frank A. Vanderlip
Frank A. Vanderlip fue vicepresidente de 1902 y de 1909-1919 presidente del National City Bank of New York.
Citibank
- pertenece a -
Citigroup
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Citibank
- entrar -
National City Bank of New York
Aún no hay información disponible.
Citibank
- Socio adquirente -
Wirecard
Una asociación con Citibank fue cerrada por la adquisición después de que otros bancos rechazaron una asociación.
Citibank
- Presidente (1919-1921) -
James Alexander Stillman
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Citibank
- Litigio 2003 -
Financial Trust Company
En 2003, surgió una demanda entre Financial Trust Company, Inc. y Jeffrey Epstein contra Citibank, N.A. y Citigroup Inc. tomó medidas.
Epstein y su empresa Financial Trust Company (FTC) tenían relaciones bancarias con Citibank.
Citibank puso fin a esta relación comercial.
Epstein y la FTC luego demandaron al banco.
Los demandantes esencialmente alegaron:
Citibank canceló cuentas y relaciones comerciales de manera ilegal o sin justificación suficiente.
Esto causó daños al negocio. En algunos casos se argumentó que la rescisión dañaba nuestra reputación.
Citibank argumentó en consecuencia:
Un banco generalmente tiene el derecho de terminar las relaciones comerciales (si es contractualmente posible).
Los bancos están obligados a evaluar los riesgos (riesgos de reputación, cumplimiento, lavado de dinero) de forma independiente.
La decisión se tomó como parte de evaluaciones internas de riesgos.
Epstein y su empresa Financial Trust Company (FTC) tenían relaciones bancarias con Citibank.
Citibank puso fin a esta relación comercial.
Epstein y la FTC luego demandaron al banco.
Los demandantes esencialmente alegaron:
Citibank canceló cuentas y relaciones comerciales de manera ilegal o sin justificación suficiente.
Esto causó daños al negocio. En algunos casos se argumentó que la rescisión dañaba nuestra reputación.
Citibank argumentó en consecuencia:
Un banco generalmente tiene el derecho de terminar las relaciones comerciales (si es contractualmente posible).
Los bancos están obligados a evaluar los riesgos (riesgos de reputación, cumplimiento, lavado de dinero) de forma independiente.
La decisión se tomó como parte de evaluaciones internas de riesgos.
En 2003, surgió una demanda entre Financial Trust Company, Inc. y Jeffrey Epstein contra Citibank, N.A. y Citigroup Inc. tomó medidas.
Epstein y su empresa Financial Trust Company (FTC) tenían relaciones bancarias con Citibank.
Citibank puso fin a esta relación comercial.
Epstein y la FTC luego demandaron al banco.
Los demandantes esencialmente alegaron:
Citibank canceló cuentas y relaciones comerciales de manera ilegal o sin justificación suficiente.
Esto causó daños al negocio. En algunos casos se argumentó que la rescisión dañaba nuestra reputación.
Citibank argumentó en consecuencia:
Un banco generalmente tiene el derecho de terminar las relaciones comerciales (si es contractualmente posible).
Los bancos están obligados a evaluar los riesgos (riesgos de reputación, cumplimiento, lavado de dinero) de forma independiente.
La decisión se tomó como parte de evaluaciones internas de riesgos.
Epstein y su empresa Financial Trust Company (FTC) tenían relaciones bancarias con Citibank.
Citibank puso fin a esta relación comercial.
Epstein y la FTC luego demandaron al banco.
Los demandantes esencialmente alegaron:
Citibank canceló cuentas y relaciones comerciales de manera ilegal o sin justificación suficiente.
Esto causó daños al negocio. En algunos casos se argumentó que la rescisión dañaba nuestra reputación.
Citibank argumentó en consecuencia:
Un banco generalmente tiene el derecho de terminar las relaciones comerciales (si es contractualmente posible).
Los bancos están obligados a evaluar los riesgos (riesgos de reputación, cumplimiento, lavado de dinero) de forma independiente.
La decisión se tomó como parte de evaluaciones internas de riesgos.