Cum Ex
Verbindungen
Cum Ex
-
Wolfgang Schäuble
Der größte Teil des Schadens durch Cum-Ex-Geschäfte sei zwischen 2009 und 2011 entstanden, sagte Grünen-Politiker Gerhard Schick. Diesen "hätte Schäuble verhindern können". Der CDU-Politiker hätte früh signalisieren können, dass die Geschäfte kriminell seien, und er hätte die Staatsanwaltschaft einschalten können. Stattdessen habe es drei Jahre gedauert, bis Cum-Ex unterbunden wurde und sieben Jahre bis zu einem Aus für ähnlich gelagerte Cum-Cum-Geschäfte.
Cum Ex
-
Deutsche Bank
Es sind Justizakten aufgetaucht, welche die Rolle der Deutschen Bank bei den CumEx-Geschäften belegen. Kernstück ist ein internes Papier, „German Listed Derivative Arbitrage Trade“, aus dem Frühjahr 2007. Hier listen die Fachleute auf, wie die Bank von den CumEx-Geschäften profitieren könnte. Interne Kritik daran wurde offenbar ignoriert. Die juristische Einschätzung war, dass das Risiko verklagt zu werden, gering sei.
Nun stehen 70 ehemalige Geldmanager*innen der Deutschen Bank auf der Beschuldigtenliste der Staatsanwaltschaft Köln, darunter drei ehemalige Mitglieder des Vorstands: Vorstandchef Ackermann, der einstige Co-CEO Anshu Jain sowie Garth Ritchie, ehemaliger Investmentchef.
Nun stehen 70 ehemalige Geldmanager*innen der Deutschen Bank auf der Beschuldigtenliste der Staatsanwaltschaft Köln, darunter drei ehemalige Mitglieder des Vorstands: Vorstandchef Ackermann, der einstige Co-CEO Anshu Jain sowie Garth Ritchie, ehemaliger Investmentchef.
Cum Ex
-
BlackRock
Ermittler der Kölner Staatsanwaltschaft haben die Räume des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock in München durchsucht. Dabei geht es um Cum-Ex-Geschäfte im Zeitraum 2007 bis 2011.
Cum Ex
-
Olaf Scholz
Noch keine Information vorhanden.
Cum Ex
-
M. M. Warburg & CO
Noch keine Information vorhanden.
Cum Ex
-
Commerzbank
Noch keine Information vorhanden.
Cum Ex
-
Friedrich Merz
Die Grünen fordern im Jahr 2018 im Cum-Ex-Skandal Aufklärung von Friedrich Merz wegen seiner Jobs bei Blackrock, HSBC und Mayer Brown.
Bei den Jobs von Merz gibt es einige Berührungspunkte mit dem Steuerskandal. Merz soll hierzu Fragen beantworten.
Bei den Jobs von Merz gibt es einige Berührungspunkte mit dem Steuerskandal. Merz soll hierzu Fragen beantworten.
Merz beantwortet keinerlei Fragen bezüglich der Cum-Ex-Geschäfte von der NGO Finanzwende. Auch bei abgeordnetenwatch.de werden keinerlei Fragen von Merz beantwortet.
Der Abgeordnete Gerhard Schick, 2018 Vorstand bei der Bürgerbewegung Finanzwende, erstellt einen Fragenkatalog für Merz bezüglich seiner Tätigkeiten bei HSBC Trinkhaus, Mayer Brown und Blackrock, der aber nicht beantwortet wird.
Cum Ex
-
HSBC Trinkaus & Burkhardt
Noch keine Information vorhanden.
Cum Ex
-
Bundesministerium der Finanzen
Noch keine Information vorhanden.
Cum Ex
-
WestLB
Seit 2016 ermittelt die Staatsanwaltschaft im Umfeld der ehemaligen WestLB aufgrund von Cum-Ex-Geschäften.
Sämtliche Vorstandsvorsitzenden seit 2004 stehen wegen einer möglichen Beteiligung an einer Steuerstraftat unter Verdacht.
Auch stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Mitglieder des Vorstands sind betroffen. Nach Handelsblatt-Recherchen sind insgesamt rund zwei Dutzend WestLB-Banker verdächtig, darunter 14 Ex-Vorstände.
Sämtliche Vorstandsvorsitzenden seit 2004 stehen wegen einer möglichen Beteiligung an einer Steuerstraftat unter Verdacht.
Auch stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Mitglieder des Vorstands sind betroffen. Nach Handelsblatt-Recherchen sind insgesamt rund zwei Dutzend WestLB-Banker verdächtig, darunter 14 Ex-Vorstände.
Cum Ex
-
Portigon
Die Portigon AG, Rechtsnachfolgerin der ehemaligen staatlichen Landesbank WestLB, soll knapp über 450 Millionen Euro an den Staat zurückzahlen. Die Portigon AG legt daraufhin Einspruch ein.
[24.08.2020]
[24.08.2020]
Cum Ex
- Beratertätigkeit zu -
Mayer Brown
Mayer Brown bot Beratung zu Cum-Ex-Geschäften an, um dem Risiko wachsender Rechtsrisiken durch die intensivierten Ermittlungen deutscher Steuerbehörden entgegenzuwirken.
Cum Ex
-
Michael Rüdiger
Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt im Cum-ex-Skandal gegen Michael Rüdiger. Der frühere Deka-Chef kontrolliert Blackrock Deutschland und sitzt im Aufsichtsrat der Deutschen Börse.
Cum Ex
-
Bundesverband deutscher Banken
Noch keine Information vorhanden.
Cum Ex
-
Hans Eichel
Noch keine Information vorhanden.
Cum Ex
-
Arnold Ramackers
Noch keine Information vorhanden.
Cum Ex
-
Anne Brorhilker
Noch keine Information vorhanden.
Cum Ex
- klärt auf -
Eckart Seith
Noch keine Information vorhanden.
Cum Ex
- verwickelt in -
Bank J. Safra Sarasin
Noch keine Information vorhanden.
Cum Ex
- Berater & Initiator -
Hanno Berger
Berger gilt als der führende Berater und Initiator von Dividendenstripping-Transaktionen, die laut einem Bericht der Wochenzeitung Die Zeit einen Steuerschaden von über 55 Milliarden Euro verursacht haben.
Cum Ex
- betrieb Geschäfte -
Günter Graw
Die Karriere von Günter G. verlief zunächst erfolgreich – aber endet auf der Anklagebank des Landgerichts Bonn. Dort muss sich der Fondsmanager der Luxemburger Firma Sheridan als nächster Banker wegen schwerer Steuerhinterziehung der Marke Cum-Ex verantworten.
Einen Schaden von 462 Millionen Euro hätte der Angeklagte zusammen mit seinen Mitstreitern nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft fast angerichtet. Zum Großteil scheiterte der Plan, deshalb lautet die Anklage im Wesentlichen auf „versuchte“ Steuerhinterziehung. Doch auch die ist strafbar.
Einen Schaden von 462 Millionen Euro hätte der Angeklagte zusammen mit seinen Mitstreitern nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft fast angerichtet. Zum Großteil scheiterte der Plan, deshalb lautet die Anklage im Wesentlichen auf „versuchte“ Steuerhinterziehung. Doch auch die ist strafbar.
Graw wurde als Zeuge im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages geladen.
Öffentliche Sitzung des 4. Untersuchungsausschusses (Cum/Ex-Geschäfte)
Zeit: Donnerstag, 24. November 2016 , 13 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400
Öffentliche Sitzung des 4. Untersuchungsausschusses (Cum/Ex-Geschäfte)
Zeit: Donnerstag, 24. November 2016 , 13 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400
Cum Ex
- Staatsanwaltschaft durchsucht 2023 Büro -
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Die Kölner Staatsanwaltschaft führte BlackRock im CumEx-Verfahren primär als Zeugen und Drittbetroffenen (sog. „Einziehungsbeteiligten“).