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Conexiones
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Wolfgang Schäuble
La mayoría de los daños causados por las transacciones CUM-EX se crearon entre 2009 y 2011, dijo el político de los Verdes Gerhard Schick. Schäuble "podría haber evitado esto". El político de CDU podría haber señalado desde el principio que el negocio era criminal y podría haber excitado al fiscal. En cambio, tardó tres años en evitar el semen-EX y siete años hasta una semen de semen que se almacenan de manera similar.
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Deutsche Bank
Han aparecido actos de justicia que juegan el papel de Deutsche Bank en las tiendas Cumex. La pieza central es un documento interno, "Comercio de arbitraje derivado alemán", desde la primavera de 2007. Aquí los expertos enumeran cómo el banco podría beneficiarse de las tiendas Cumex. Aparentemente, la crítica interna de esto fue ignorada. La evaluación legal fue que el riesgo de ser demandado era bajo.
Ahora, 70 antiguos administradores de dinero del Deutsche Bank están en la lista de acusados del fiscal de Colonia, incluidos tres ex miembros de la junta: CEO, el ex CEO Anshu Jain y Garth Ritchie, ex jefe de inversión.
Ahora, 70 antiguos administradores de dinero del Deutsche Bank están en la lista de acusados del fiscal de Colonia, incluidos tres ex miembros de la junta: CEO, el ex CEO Anshu Jain y Garth Ritchie, ex jefe de inversión.
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BlackRock
Los investigadores del fiscal público de Colonia han registrado las habitaciones del gerente de activos más grande del mundo en Blackrock en Munich. Se trata de transacciones CUM-EX de 2007 a 2011.
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Olaf Scholz
Aún no hay información disponible.
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M. M. Warburg & CO
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Commerzbank
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Friedrich Merz
En 2018, los Verdes están pidiendo a Friedrich Merz en el Cum-Exskandal debido a sus trabajos en BlackRock, HSBC y Mayer Brown.
En los trabajos de Merz, hay algunos puntos de contacto con el escándalo fiscal. Merz debería responder preguntas sobre esto.
En los trabajos de Merz, hay algunos puntos de contacto con el escándalo fiscal. Merz debería responder preguntas sobre esto.
Merz no responde ninguna pregunta sobre las tiendas CUM-EX de la transición financiera de la ONG. No se responden preguntas de Merz en VerwermnWatch.de.
El diputado Gerhard Schick, junta directiva del Movimiento Ciudadano en 2018, crea un cuestionario para Merz para sus actividades en HSBC Trinkhaus, Mayer Brown y BlackRock, que no se responde.
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HSBC Trinkaus & Burkhardt
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Bundesministerium der Finanzen
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WestLB
Desde 2016, la oficina del fiscal público en las cercanías del antiguo Westlb está investigando debido a las empresas Cum-EX.
Todos los CEO desde 2004 han sido sospechosos de una posible participación en un delito fiscal.
El vicepresidente y los miembros de la Junta también se ven afectados. Según Handelsblatt Research, alrededor de dos docenas de banqueros de Westlb sospechan, incluidos 14 ex miembros.
Todos los CEO desde 2004 han sido sospechosos de una posible participación en un delito fiscal.
El vicepresidente y los miembros de la Junta también se ven afectados. Según Handelsblatt Research, alrededor de dos docenas de banqueros de Westlb sospechan, incluidos 14 ex miembros.
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Portigon
Se espera que Portigon AG, sucesor legal del antiguo estado de Landesbank Westlb, pague poco más de 450 millones de euros al estado. Portigon AG luego apela.
[24.08.2020]
[24.08.2020]
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- Actividad de asesoramiento también -
Mayer Brown
Mayer Brown ofreció asesoramiento sobre tiendas CUM-EX para contrarrestar el riesgo de crecientes riesgos legales a través de la investigación intensificada de las autoridades fiscales alemanas.
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Michael Rüdiger
La Oficina del Fiscal Público de Colonia ahora también está investigando a Michael Rüdiger en el Cum-Exskandal. El ex jefe de Deka controla hoy a Blackrock Alemania y está sentado en la junta de supervisión de la Bolsa de Valores alemanas.
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Bundesverband deutscher Banken
Aún no hay información disponible.
Cum Ex
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Hans Eichel
Aún no hay información disponible.
Cum Ex
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Arnold Ramackers
Aún no hay información disponible.
Cum Ex
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Anne Brorhilker
Aún no hay información disponible.
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- aclarar -
Eckart Seith
Aún no hay información disponible.
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- participado en -
Bank J. Safra Sarasin
Aún no hay información disponible.
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- Consultor e iniciador -
Hanno Berger
Berger es considerado el principal consultor e iniciador de transacciones de despojo de dividendos, que, según un informe del periódico semanal, causó el tiempo para imponer impuestos a los daños por impuestos de más de 55 mil millones de euros.
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- Negocio de operaciones -
Günter Graw
La carrera de Günter G. inicialmente tuvo éxito, pero terminó en el muelle del Tribunal Regional de Bonn. Allí, el gerente de fondos de la compañía de Luxemburgo, Sheridan, debe ser el próximo banquero para la evasión fiscal severa del CUM-EX.
Según el fiscal público, el acusado casi habría causado un daño de 462 millones de euros. En su mayor parte, el plan falló, por lo que la acusación está esencialmente en evasión fiscal "probada". Pero eso también es punible.
Según el fiscal público, el acusado casi habría causado un daño de 462 millones de euros. En su mayor parte, el plan falló, por lo que la acusación está esencialmente en evasión fiscal "probada". Pero eso también es punible.
Graw fue invitado como testigo en el Comité de Investigación del Bundestag alemán.
Sesión pública del 4to Comité de Investigación (Cum /Ex-Business)
Hora: jueves 24 de noviembre de 2016, 1 p.m.
Ubicación: Paul-Löbe-Haus, sala de reuniones E 400
Sesión pública del 4to Comité de Investigación (Cum /Ex-Business)
Hora: jueves 24 de noviembre de 2016, 1 p.m.
Ubicación: Paul-Löbe-Haus, sala de reuniones E 400
Cum Ex
- La fiscalía busca oficina en 2023 -
BlackRock Asset Management Deutschland AG
La fiscalía de Colonia nombró principalmente a BlackRock como testigo y tercero afectado en el procedimiento CumEx (la llamada "parte de confiscación").