PrivatBank Cyprus Branch
| Institution ist aktiv | |
| Sitz | Limassol |
Verbindungen
PrivatBank Cyprus Branch
-
PrivatBank
Noch keine Information vorhanden.
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- Kontrolle über Zweigstelle -
Ihor Kolomojskyj
Kolomojskyj nutzte die PrivatBank-Zypern-Filiale zur Umlenkung von Kreditvolumina.
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- Mitkontrolle über Kredite -
Hennadij Boholiubow
Boholiubov war laut Ermittlern Mitentscheider bei Kreditlinien, die über Zypern geleitet wurden.
PrivatBank Cyprus Branch
- Kapitalfluss Offshore → Optima -
Optima Ventures LLC
Kredite aus der PrivatBank-Zypern wurden laut US-Ermittlern direkt an Optima Ventures weitergeleitet.
PrivatBank Cyprus Branch
- Empfing Zahlung auf Konto bei -
Gimentiano Holdings Ltd
Gimentiano Holdings erhielt laut Pandora Papers die Zahlung über ihr Konto bei der PrivatBank-Zypruskontofiliale.