PrivatBank Cyprus Branch
| La institución está activa | |
| Sede central | Limasol |
Conexiones
PrivatBank Cyprus Branch
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PrivatBank
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- Control sobre la sucursal -
Ihor Kolomojskyj
Kolomoiskyj utilizó la sucursal de PrivatBank en Chipre para redirigir los volúmenes de préstamos.
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- Cocontrol sobre préstamos -
Hennadij Boholiubow
Según los investigadores, Boholiubov tomaba decisiones conjuntas en las líneas de crédito encaminadas a través de Chipre.
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- Flujo de capital offshore → Optima -
Optima Ventures LLC
Según investigadores estadounidenses, los préstamos del PrivatBank-Chipre se transfirieron directamente a Optima Ventures.
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- Pago recibido a cuenta -
Gimentiano Holdings Ltd
Gimentiano Holdings recibió el pago a través de su cuenta en la sucursal de PrivatBank Chipre, según Pandora Papers.